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中粮生物科技股份有限公司七届董事会2019年第八次临时会议决

2019-11-07 14:13:37 点击:2858

证券缩写:中粮生化证券代码:000930公告编号。:2019-063

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一.出席会议

中粮生物技术有限公司(以下简称公司)于2019年9月16日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出书面通知,要求在2019年召开公司第七届董事会第八次临时会议。会议将如期于2019年9月20日举行。在全体董事都能充分表达意见的情况下,董事会将通过沟通的方式进行现场表决。本次董事会会议的材料同时提交公司监事和高级管理人员审阅。会议应有9名有表决权的董事,实际上总共有9名有表决权的董事。投票董事为:依桐先生、李北先生、张德先生、张长新先生、乔迎宾先生、石碧先生、何明远先生、李世会先生、卓敏女士,符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二.审议法案

1.限制性股票激励计划(草案)及其摘要以6票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。公司董事依桐先生、李北先生和张德德先生是股权激励的对象,并回避投票。

公司董事会对本次股权激励涉及的上市公司合规性、激励对象合规性、激励计划合规性和审核程序合规性进行了自查,并披露了《中粮生物技术有限公司股权激励计划自查表(草案)》;公司独立董事对议案发表独立意见;高文律师事务所作为法律顾问,于2019年9月21日在居巢信息网上发布了《中粮生物科技有限公司限制性股票激励计划(草案)》的法律意见,上述独立意见和法律意见全部发表。

草案仍需提交国务院国有资产监督管理委员会审批。以国务院国有资产监督管理委员会的最终批准为准。

议案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参见同日在巨潮信息网、中国证券报、证券时报、证券报和上海证券报上发布的相关公告。

2.《限制性股票激励计划实施管理办法》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

3.关于提请股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会要求股东大会授权董事会处理以下与公司限制性股票激励计划有关的事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日期;

(2)授权董事会向激励对象授予限制性股票,并在激励对象符合条件时处理授予限制性股票所需的一切事宜,包括与激励对象签订股权激励协议;

(3)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或缩水、股票分配、股利分配等事项时,授权董事会按照本限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应调整。;

(4)授权董事会审查并确认取消激励对象限售股的资格和条件,决定激励对象持有的限售股是否可以取消,并同意董事会授予薪酬评估委员会行使该权利;

(五)授权董事会办理解除激励对象销售限制所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除销售限制、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。;

(6)授权董事会决定限制性股票激励计划的管理、调整、变更和终止,包括但不限于取消激励对象的资格,取消激励对象尚未取消的限制性股票回购,处理已故(死亡)激励对象尚未取消的限制性股票的继承,终止公司限制性股票激励计划。

(七)授权董事会聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构实施本激励计划;

(八)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事项,但相关法律文件明确规定由股东大会行使的权利除外;

(9)授权董事会的授予期限与股权激励计划的授予期限相同。上述授权事项可由董事长或董事长授权的适当人员代表董事会直接行使,但法律、行政法规、中国证监会条例、规范性文件、股权激励计划或公司章程明确规定的事项除外。

上述授权事项可由董事长或董事长授权的适当人员代表董事会直接行使,但法律、行政法规、中国证监会条例、规范性文件、股权激励计划或公司章程明确规定的事项除外。

议案仍需提交公司股东大会审议。

三.供参考的文件

1.本公司2019年第七届董事会第八次临时会议决议。

2.本公司独立董事对本公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见。

特此宣布

中粮生物技术有限公司

董事会

2019年9月20日

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