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大连晨鑫网络科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决

2019-11-03 16:06:08 点击:155

证券代码:002447证券缩写:陈欣科技公告编号。:2019-078

大连陈欣网络技术有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议的日期和时间:

(2)在线投票时间:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

2.记录日期:2019年9月9日。

3.会议地点:上海浦东新区釜山路3058号长青企业广场一楼会议中心会议室

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:冯·文杰主席

7.会议召开的合法性和合规性:会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

共有10名股东及股东代理人出席公司会议,代表公司表决权的股份294,092,250股,占公司股本总额的20.6063%,其中中小投资者8人,代表公司表决权的股份169,550股,占公司股本总额的0.0119%。

1.出席现场会议

有3名股东及其代理人出席现场会议,其中有表决权股份293,976,500股,占公司股本总额的20.5982%。

2.在线投票

7名股东参加了网上投票,代表公司115,750股有表决权的股份,占公司股本总额的0.0081%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席会议,并见证了律师和公司高级管理层出席会议。

二.提案的审议和表决

本次股东大会提案采用现场表决和网上表决相结合的表决方式,审议通过以下提案:

1.关于增加本公司非独立董事的议案已经审议通过。投票结果如下:

1.01杨峰当选为非独立董事

投票结果:同意294,044,105股,占出席会议全体股东的99.9836%。其中,中小投资者投票情况:批准股份121,405股,占与会中小投资者所持股份的71.6042%。

1.02选举任静为非独立董事

投票结果:同意294,036,604股,占出席会议全体股东的99.9811%。其中,中小投资者投票:113,904股,占与会中小投资者总数的67.1802%。

该提案经股东大会审议通过。兼任公司高级管理人员和公司董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:郭浩律师事务所(上海)

2.律师姓名:傅海建、孙班

3.结论性意见:

综上所述,我行律师认为,大连陈欣网络技术有限公司2019年第四次临时股东大会的召开程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第四次临时股东大会决议,由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此宣布

大连陈欣网络技术有限公司董事会

2001年9月17日

证券代码:002447证券缩写:陈欣科技公告编号。:2019-079

大连陈欣网络技术有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

大连陈欣网络技术有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年9月16日以现场会议的形式召开。会议通知已于2019年9月6日通过电子邮件发送至公司董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长冯文杰先生主持。应该参加会议的董事有9名,实际上有9名。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过签署资产租赁协议的议案

同意签署资产租赁协议。详情请参阅《资产租赁、商标许可及关联交易公告》(公告编号。:2019-080)同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事事先批准了该提案,并发表了一致同意的独立意见。详情请参阅同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于签署〈商标许可协议〉的议案》

同意签署商标许可协议。详情请参阅《资产租赁、商标许可及关联交易公告》(公告编号。:2019-080)同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

供将来参考的文件:

1.公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第二十七次会议所涉事项的事先批准意见;

3.独立董事对第四届董事会第二十七次会议所涉事项的独立意见。

特此宣布。

证券代码:002447证券缩写:陈欣科技公告编号。:2019-080

大连陈欣网络技术有限公司

资产租赁、商标许可及关联交易公告

一、关联方交易概述

1.大连陈欣网络科技有限公司(以下简称“本公司”)将托儿所、研发中心等资产出租给大连徐升海鲜有限公司(以下简称“徐升海鲜”),并授权徐升海鲜使用本公司“乔伊”等商标。据此,双方签署了《资产租赁协议》和《商标许可协议》。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,刘德群持有公司236,910,550股股份,占公司股本总额的16.60%。刘德群是公司的最大股东。徐升海鲜是刘德群控制的企业。该交易构成关联交易。

3.公司于2019年9月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于签署〈资产租赁协议〉的议案》和《关于签署〈商标许可协议〉的议案》。本公司独立董事事先批准了该事项,并发表了一致同意的独立意见。详情请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)同日发布的相关公告。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

4.该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关部门批准。

二.关联方基本信息

1.关联方基本信息

2.徐升海鲜的主要财务数据:

单位:人民币

3.关系

刘德群持有公司236,910,550股,占公司总股本的16.60%,是公司最大股东。徐升海鲜是由公司股东刘德群控制的企业。

三.关联方交易目标基本信息

1.该公司将苗圃和研发中心等资产出租给徐升海鲜。

2.公司授权徐升海鲜使用公司的“乔伊”商标。

四、交易定价政策和定价依据

1.资产租赁的相关交易是在综合考虑海产品养殖相关资产成本和费用的基础上,参照第三方等量养殖水的市场租赁价格,最终由双方协商定价。交易价格公平合理。

2.该商标许可费基于当前商标资产产生的历史收入,由交易双方协商确定。交易价格公平合理。

五、交易协议的主要内容

(a)资产租赁协议

协议主体

甲方:大连陈欣网络技术有限公司

乙方:大连徐升海鲜有限公司

主句

1.租赁期间

租赁期限为2019年10月12日至2020年10月11日。

2.租金和支付条款及方法

(1)乙方应支付租金3300万元。

(2)租金应分两个阶段以现金支付。乙方应在本协议签订当年12月31日前和租赁期满前支付租金1650万元。

(2)商标许可协议

1.许可期限

本商标许可期限为2019年10月12日至2020年10月11日。

2.许可费、支付条款和方式

(1)乙方每年应缴纳的许可费为40万元。

(2)许可费分两个阶段以现金支付。乙方应在本协议签订当年12月31日前支付20万元的许可费,在许可期限届满前支付20万元的许可费。

六.涉及关联交易的其他安排

这项交易不涉及其他安排。

七.交易目的及其对上市公司的影响

这项交易有利于振兴公司现有的固定资产,提高固定资产的使用效率,增加公司的收入。

八、从年初至披露之日及关联方累计的各类关联交易总额

自2019年初至本公告披露日,本公司与刘德群共累计各类关联交易2114万元。

九、独立董事事先批准意见和独立意见

1、事先批准意见

本公司与大连徐升海鲜有限公司签订的《资产租赁协议》和《商标许可协议》符合《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规范性文件的规定,不损害本公司及其股东特别是中小股东的合法权益。有利于盘活公司固定资产,提高固定资产的使用效率。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

2.独立意见

本公司与大连徐升海鲜有限公司签订的《资产租赁协议》和《商标许可协议》符合《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,遵循公平、自愿、合理交易的原则,规范程序。不损害公司和全体股东的利益。经过讨论,我们都同意公司应该签署上述协议。

X.供将来参考的文件

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