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南京证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-12-02 21:54:34 点击:449

证券代码:601909证券缩写:南京证券公告编号。:Lin2019-044

南京证券有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:南京市江东中路389号3楼报告厅(金融城5号楼)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,卜国勋董事长主持。本次股东大会的召开、召集、审议和表决程序符合《公司法》、《南京证券有限责任公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有15名在职董事和6名出席者。王海涛、陈正、李晓林、孙娟、毕升、赵曙明、李明徽、董晓琳和孙文俊因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有7名现任主管和5名与会者。周建宁监事和文长兵监事因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书徐小云出席了会议,公司部分高级管理层也出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于符合a股非公开发行条件的公司的提案

审查结果:通过

投票:

2.00。提案名称:关于公司私募发行a股的提案

2.01。提案名称:本次发行股票的类型和面值

2.02建议书名称:发布方式和时间

2.03提案名称:发行对象和认购方式

2.04建议书名称:发行价和定价方法

2.05建议书名称:已发行数量

2.06提案名称:募集资金的金额和用途

2.07提案名称:股票发行截止日期

2.08提案名称:上市地点

2.09提案名称:本次发行完成前未分配利润存放安排

2.10提案名称:决议有效期

公司非公开发行股票的计划最终将取决于中国证监会批准的计划。

3.提案名称:关于公司非公开发行a股计划的提案

4.提案名称:关于公司私募发行a股募集资金使用可行性分析报告的提案

5.提案名称:关于公司募集资金使用情况报告的提案

6.00提案名称:关于公司非公开发行a股涉及关联交易的提案

6.01提案名称:南京紫金投资集团有限公司与南京证券有限公司的关联交易

6.02提案名称:南京新港投资集团有限公司与南京证券有限公司的关联交易

6.03提案名称:南京交通建设投资控股(集团)有限公司与南京证券有限公司的关联交易

7.00提案名称:关于与特定对象签署有条件且有效的股份认购协议的提案

7.01提案名称:南京紫金投资集团有限公司与南京证券有限公司签署的具有有效条件的非公开发行股份认购协议

7.02提案名称:南京新港投资集团有限公司与南京证券有限公司具有有效条件的非公开发行股份认购协议

7.03提案名称:南京交通建设投资控股(集团)有限公司与南京证券有限公司签署的具有有效条件的非公开发行股份认购协议

8.提案名称:关于要求股东大会授权董事会及其授权人办理公司非公开发行a股相关事宜的议案

9.议案名称:关于稀释非公开发行a股即时回报和填报办法的议案

10.提案名称:关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限公司免于要约增持股份的议案

11.提案名称:关于聘请2019年审计机构的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的议案1至4、议案6至10为特别决议,由出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东大会审议的议案2《关于公司非公开发行a股的议案》分为10个子议案,逐一进行表决。议案6“关于公司非公开发行关联交易a股的议案”和议案7“关于签署具有有效条件的特定目标股份认购协议的议案”分为3个子议案,分别进行表决。提案2、提案6和提案7的每一项子提案均获得出席股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上的批准。

3.提案2和3的撤回投票如下:控股股东南京紫金投资集团有限公司(持股895,380,564股)及其控股企业南京紫金资产管理有限公司(持股117,454,975股)和紫金信托有限公司(持股10,483股)。584股)、公司实际控制人南京国有资产投资管理控股(集团)有限公司控制的其他企业、南京农垦实业(集团)有限公司(持股63,202,302股)、南京国资新城投资房地产有限公司(持股60,000,000股)、南京高新技术有限公司(持股29,533,617股)和南京食品有限公司(持股567股)。861股)、持有公司5%以上股份的南京兴工投资集团有限公司(持有249,617,964股)、持有公司5%以上股份的盐城恒建制药有限公司(持有23,588,065股)、南京化纤有限公司(持有1,237,645股)、南京交通建设投资控股(集团)有限公司(持有209,671股)。691股)及其原控股企业南京港(集团)有限公司(持股56,192,468股)回避对提案2和提案3的10个子提案进行表决。

提案6、7的撤回投票如下:控股股东南京紫金投资集团有限公司(持股895,380,564股)及其控股企业南京紫金资产管理有限公司(持股117,454,975股)、紫金信托有限公司(持股10,483股)。584股)、公司实际控制人南京国有资产投资管理控股(集团)有限公司、南京国有资产投资管理控股(集团)有限公司(持有63,202,302股)、南京国有新城投资房地产有限公司(持有60,000,000股)、南京高新技术有限公司(持有29,533,617股)和南京食品有限公司(持有567,861股)控制的其他企业持有公司5%以上股份的南京新港投资集团有限公司(持有249,617,964股),及其控股企业盐城恒建制药有限公司(持有23,588,065股)和南京化纤有限公司(持有1,237,645股)均对议案6.02和议案7.02投了弃权票。南京交通建设投资控股(集团)有限公司(持有209,671,691股),持有公司5%以上的股份;南京港(集团)有限公司(持有56,192,468股),曾控制公司,均对议案6.03和议案7.03投弃权票。

提案10“关于提请股东大会批准南京紫金投资集团有限公司免于要约募集股份的议案”回避表决如下:控股股东南京紫金投资集团有限公司(持股895,380,564股)及其控股企业南京紫金资产管理有限公司(持股117,454,975股)和紫金信托有限公司(持股10,483股)。584股)、公司实际控制人南京国有资产投资管理控股(集团)有限公司、南京国有资产投资管理控股(集团)有限公司(持有63,202,302股)、南京国有新城投资房地产有限公司(持有60,000,000股)、南京高新技术有限公司(持有29,533,617股)和南京食品公司(持有567,861股)控制的其他企业全部

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:张隽和雷东丹

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.南京证券2019年第二次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的法律意见。

特此宣布。

南京证券有限公司

2019年10月10日

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